Главная » 2009 » Май » 10 » НБУ и банки Ирана, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана, Пакистана
НБУ и банки Ирана, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана, Пакистана
15:24
НБУ обратил внимание банков на то, что они в своей работе должны учитывать рекомендации ООН, FATF, MONEYVAL и других органов международных организаций, которые имеют влияние на оценку рисков стран и юрисдикций.
Итак, согласно письму НБУ банкам рекомендуется отказаться от установления корреспондентских отношений с банками Ирана, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана и Пакистана, поскольку внутреннее законодательство этих стран не в полной мере отвечает требованиям по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Ранее НБУ своими письмами от 24.04.2008 № 48-012/652-5590 и от 15.09.2008 № 48-012/1433-12404 уже информировал банки относительно заявлений FATF и FinCEN. Также Совбез ООН утвердил Резолюцию № 1803 относительно Ирана в связи с невыполнением этой страной требований резолюций № 1737 и № 1747. Кроме этого, 28.02.2008 FATF было обнародовано Заявление относительно таких стран, как Узбекистан, Иран, Пакистан, Туркменистан, Сан-Томе и Принсипи, а также финансовых учреждений северной части Кипра, о том, что они не соблюдают законодательство, обеспечивающее борьбу с отмыванием доходов.
